Il rischio operativo colpisce anche strategie con edge valido. Nel modulo Oro viene trattato come rischio sistemico da controllare con processi robusti.
A chi serve
- A chi esegue ordini su più piattaforme o broker.
- A chi usa automazioni, API o workflow complessi.
- A chi vuole ridurre errori umani ripetibili.
Prerequisiti — Completa prima Percorso argento (min.: Rischio massimo giornaliero, Max drawdown, Robustezza, Backtest). Base: Percorso bronzo.
In parole semplici — Anche se la strategia è buona, un click sbagliato può costare molto. Serve un sistema che renda difficile sbagliare e veloce correggere.
Presidio operativo
Mappa i punti critici: inserimento ordini, conferme, riconciliazione e report. Usa checklist pre-market e post-market per ridurre omissioni. Definisci ruoli, escalation e procedure di emergenza documentate. Testa periodicamente backup, connessioni e ridondanza tecnica. Registra incidenti e near miss per miglioramento continuo.
Esempio — Durante una sessione veloce viene inviato un ordine con size errata. Un controllo automatico blocca l'ordine fuori soglia prima dell'esecuzione. L'incidente diventa lezione operativa e update della checklist.
Scheda
- Obiettivo: prevenire perdite da errori di processo.
- Input chiave: incident log, checklist, uptime infrastruttura.
- Segnale di allerta: anomalie ricorrenti negli stessi passaggi.
- Errore tipico: affidarsi solo all'attenzione individuale.
- Azione pratica: controlli automatici e review settimanale incidenti.
Percorso Oro — Modulo: Controllo avanzato del rischio. Parte di Percorso oro.
Collegamenti
- Documentazione operativa
- Checklist
- Execution quality
- Rischio psicologico
- Percorso oro
- Concetti
- Percorso argento
- Percorso bronzo
Modulo: Modulo 3 — Controllo avanzato del rischio
Un sistema che non esplode quando il mercato cambia.
