Anti-scam

Proteggere capitale e dati prima che sia troppo tardi.

L’Anti-scam educa a riconoscere frodi, manipolazioni, promesse irrealistiche, falsi broker, falsi guru, pump & dump, romance scam, pig butchering, bot miracolosi e piattaforme clone.

È fondamentale per un pubblico retail, crypto, exchange, trading bot e community — complemento a Psicologia (manipolazione emotiva) e AI, Big Data & Quantum Finance (cosa l’AI può e non può fare).

SEC Investor.gov segnala red flag: operatori non autorizzati, venditori aggressivi, promesse «troppo belle», rendimenti garantiti, opportunità «senza rischio». FBI descrive pig butchering e frodi crypto investment tra le più dannose. FINRA documenta pump & dump: accumulo, promozione, dump sui compratori finali.

Red flags frequenti

Segnale	Perché è sospetto
Rendimenti garantiti	Nessun mercato legittimo garantisce profitti
Risk-free / segreto a pagamento	Marketing, non educazione
Screenshot P&L	Facilmente falsificabili
«Bot AI» senza audit	Black box + affiliazione broker
Pressione temporale	«Ultimi posti», bonus deposito urgente
Broker offshore opaco	Licenza non verificabile su sito regolatore
Segnali senza drawdown	Track record incompleto
Formazione a 5 cifre	Spesso più redditizia del trading
Recovery scam	«Recuperiamo i tuoi fondi persi» — seconda truffa

Voci da collegare

Termine	Stato
Pump and dump	Pump and dump
Rug pull	Rug pull
Pig butchering / Romance scam	Pig butchering Romance scam
Fake exchange / Fake broker / Clone website	Fake exchange Fake broker Clone website
Recovery scam	Recovery scam
Signal group scam	Signal group scam
Fake trading bot / Fake prop firm	Fake trading bot (truffa)Fake prop firm
Phishing / Seed phrase theft / Wallet drainer	Phishing (trading/crypto)Seed phrase theft Wallet drainer
Social engineering	Social engineering (gergo)
Wash trading / Spoofing / Market manipulation	Wash trading Spoofing
Ponzi / Rendimenti garantiti	Ponzi scheme Rendimenti garantiti (red flag)
Honeypot / Rug check	Honeypot Rug check
Red flags / Due diligence	Red flags Due diligence
CFD aggressivo	CFD
Market maker conflitto	Market Maker

Checklist di protezione

Regolamentazione — Verifica licenza (CONSOB, FCA, SEC, ASIC…) sul sito del regolatore, non solo sul broker.
Rischio — Costi, spread, leva, clausole deposito/prelievo.
Track record — Storico verificato con scetticismo (audit, lettere — non screenshot).
Separazione — Mai password, 2FA o «gestione account» a sconosciuti.
Educazione prima del deposito — Percorso Bronzo almeno.
Promesse AI — Leggi AI, Big Data & Quantum Finance per capire i limiti reali.

Fonti istituzionali

Ente	Ruolo
SEC Investor.gov	Red flag investimenti
CFTC	Frodi commodity/crypto
FBI	Pig butchering, cyber-frode
FINRA	Pump & dump, broker
FinCEN	AML, crypto
Chainalysis / TRM Labs	Intelligence on-chain (crypto)

Collegamenti

Risorsa	Contenuto
Psicologia	FOMO, pressione sociale
AI, Big Data & Quantum Finance	AI realistica vs marketing
Trading Sistematico	Validazione vs «sistema miracoloso»
CFD	Strumento spesso abusato nel marketing

Percorso consigliato

Red flags — panoramica
Due diligence su broker
Psicologia — perché ci casciamo
AI, Big Data & Quantum Finance — bot AI fraudolenti
Percorso Bronzo — base prima di depositare