Proteggere capitale e dati prima che sia troppo tardi.
L’Anti-scam educa a riconoscere frodi, manipolazioni, promesse irrealistiche, falsi broker, falsi guru, pump & dump, romance scam, pig butchering, bot miracolosi e piattaforme clone.
È fondamentale per un pubblico retail, crypto, exchange, trading bot e community — complemento a psicologia (manipolazione emotiva) e discipline-ai-mercati (cosa l’AI può e non può fare).
SEC Investor.gov segnala red flag: operatori non autorizzati, venditori aggressivi, promesse «troppo belle», rendimenti garantiti, opportunità «senza rischio». FBI descrive pig butchering e frodi crypto investment tra le più dannose. FINRA documenta pump & dump: accumulo, promozione, dump sui compratori finali.
Red flags frequenti
| Segnale | Perché è sospetto |
|---|---|
| Rendimenti garantiti | Nessun mercato legittimo garantisce profitti |
| Risk-free / segreto a pagamento | Marketing, non educazione |
| Screenshot P&L | Facilmente falsificabili |
| «Bot AI» senza audit | Black box + affiliazione broker |
| Pressione temporale | «Ultimi posti», bonus deposito urgente |
| Broker offshore opaco | Licenza non verificabile su sito regolatore |
| Segnali senza drawdown | Track record incompleto |
| Formazione a 5 cifre | Spesso più redditizia del trading |
| Recovery scam | «Recuperiamo i tuoi fondi persi» — seconda truffa |
Voci da collegare
| Termine | Stato |
|---|---|
| Pump and dump | pump-and-dump |
| Rug pull | rug-pull |
| Pig butchering / Romance scam | pig-butchering · romance-scam |
| Fake exchange / Fake broker / Clone website | fake-exchange · fake-broker · clone-website |
| Recovery scam | recovery-scam |
| Signal group scam | signal-group-scam |
| Fake trading bot / Fake prop firm | fake-trading-bot-scam · fake-prop-firm |
| Phishing / Seed phrase theft / Wallet drainer | phishing-gergo · seed-phrase-theft · wallet-drainer |
| Social engineering | social-engineering-gergo |
| Wash trading / Spoofing / Market manipulation | wash-trading · spoofing |
| Ponzi / Rendimenti garantiti | ponzi-scheme · rendimenti-garantiti-gergo |
| Honeypot / Rug check | honeypot · rug-check |
| Red flags / Due diligence | red-flags · due-diligence |
| CFD aggressivo | cfd |
| Market maker conflitto | market-maker |
Checklist di protezione
- Regolamentazione — Verifica licenza (CONSOB, FCA, SEC, ASIC…) sul sito del regolatore, non solo sul broker.
- Rischio — Costi, spread, leva, clausole deposito/prelievo.
- Track record — Storico verificato con scetticismo (audit, lettere — non screenshot).
- Separazione — Mai password, 2FA o «gestione account» a sconosciuti.
- Educazione prima del deposito — percorso-bronzo almeno.
- Promesse AI — Leggi discipline-ai-mercati per capire i limiti reali.
Fonti istituzionali
| Ente | Ruolo |
|---|---|
| SEC Investor.gov | Red flag investimenti |
| CFTC | Frodi commodity/crypto |
| FBI | Pig butchering, cyber-frode |
| FINRA | Pump & dump, broker |
| FinCEN | AML, crypto |
| Chainalysis / TRM Labs | Intelligence on-chain (crypto) |
Collegamenti
| Risorsa | Contenuto |
|---|---|
| psicologia | FOMO, pressione sociale |
| discipline-ai-mercati | AI realistica vs marketing |
| discipline-trading-sistematico | Validazione vs «sistema miracoloso» |
| cfd | Strumento spesso abusato nel marketing |
Percorso consigliato
- Red flags — panoramica — voce in arrivo
- Due diligence su broker — voce in arrivo
- psicologia — perché ci casciamo
- discipline-ai-mercati — bot AI fraudolenti
- percorso-bronzo — base prima di depositare