A chi serve — A chi sta per aprire un conto, pagare un corso o copiare segnali — e vuole evitare di fidarsi solo di screenshot, PDF o promesse su Telegram.
La due diligence (verifica preliminare) è il controllo sistematico prima di affidare capitale o dati personali: licenze del broker, track record verificabile, costi nascosti, team e recensioni indipendenti. Nessuno merita fiducia cieca — nemmeno influencer o «mentori» con P&L non auditati.
In parole semplici — Verifica sul sito del regolatore (CONSOB, FCA, SEC, ASIC), non sul PDF del broker. Se non puoi verificare, non depositare.
Checklist operativa
| Check | Cosa fare |
|---|---|
| Licenza | Cerca il numero sul sito del regolatore, non solo sul sito broker |
| Track record | Audit, lettere di broker — non screenshot Telegram |
| Costi | Spread, commissioni, prelievo, clausole overnight |
| Trasparenza | Società, sede, contatti verificabili |
| Pressione |
Due diligence vs marketing
| Segnale sano | Segnale da verificare |
|---|---|
| Licenza pubblica e verificabile | Solo logo «regolamentato» senza numero |
| Drawdown storico mostrato | Solo equity curve senza perdite |
| Costi in documentazione ufficiale | «Zero commissioni» senza dettaglio |
| Tempo per decidere | Urgenza artificiale |
Errore tipico — Depositare «per provare con poco» su broker non verificato — recuperare capitale da operatori non regolamentati è spesso impossibile.
Esempio — Broker promette leva 1:500 e bonus 100%: cerchi il numero licenza su CONSOB/FCA — non trovato. Stop: nessun deposito, indipendentemente dal deposito minimo «basso».
Scheda riepilogativa
- Regola: verifica indipendente prima del capitale.
- Fonte: regolatore ufficiale, non materiale marketing.
- Hub: Anti-scam.